Deckfirmen, die häufig zu Zwecken wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder der anonymen Aufbewahrung von Vermögenswerten gegründet werden, können auf dem Markt als legitim erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu bestätigen, ob eine Deckfirma legitim ist:
Führen Sie Hintergrundprüfungen der mit dem Unternehmen verbundenen Personen durch. Wenn die mit der Deckfirma verbundenen Namen schwer zu finden sind oder unter fragwürdigen Umständen erscheinen, kann dies auf mangelnde Transparenz oder sogar Betrug hinweisen.
Ein legitimes Unternehmen sollte dokumentierte und transparente Geschäftsaktivitäten AG mantel kaufen haben. Wenn das Unternehmen keine Geschäftsadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Details zu seinen Aktivitäten fehlen, könnte es sich um eine Deckfirma handeln.
Damit ein Unternehmen legitim ist, muss es Finanzberichte haben, die laufende Aktivitäten belegen. Ein Deckfirmen verfügt in der Regel über wenige oder gar keine Finanzberichte, die einer echten Geschäftstätigkeit entsprechen.
Es ist auch wichtig, mögliche Verbindungen des Unternehmens zu anderen Unternehmen oder Personen zu untersuchen. Versicherungsunternehmen fungieren oft als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Unternehmen, von denen einige in fragwürdige Aktivitäten verwickelt sein könnten. Suchen Sie nach allen Arten von komplexen Eigentumskonstruktionen oder versteckten Interessen, die es schwierig machen könnten, die tatsächlichen Begünstigten des Unternehmens zu identifizieren.
Sie können die Websites der wichtigsten Behörden nutzen, um nach dem Registrierungsstatus, der Registrierungsnummer und den wichtigen Beamten des Unternehmens zu suchen. Wenn das Unternehmen nicht aufgeführt ist oder die Registrierungsdaten veraltet oder unvollständig sind, könnte es sich um eine rote Fahne handeln.
Verwenden Sie Tools zur Schuldenverfolgung, wie Online-Datenbanken, die Unternehmen und Personen mit Verbindungen zu illegalen Aktivitäten verfolgen. Fonds wie die Financial Action Command (FATF), World-Check oder soziale Blacklists können helfen, Verbindungen zwischen dem Unternehmen und illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder terroristischer Finanzierung zu identifizieren.
Versicherungsunternehmen, die häufig aus Gründen wie Steuerhinterziehung, Schuldenwäsche oder der Anonymisierung von Vermögenswerten gegründet werden, können an der Oberfläche legitim erscheinen. Hier sind einige wichtige Schritte, um zu überprüfen, ob ein Versicherungsunternehmen legitim ist:
Versicherungsunternehmen fungieren häufig als Vermittler in einem größeren Netzwerk von Personen oder Unternehmen, von denen einige möglicherweise in fragwürdige Methoden verwickelt sind.
Wenn das Unternehmen keine Geschäftsadresse hat oder nur ein Postfach besitzt oder wenn auf seiner Website wichtige Details zu seinen Geschäftsabläufen fehlen, könnte es sich um ein Versicherungsunternehmen handeln.